BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 – Kar dağıtımı hakkında karar alınması

7 – Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki parasal olmayan varlık ve kaynakların enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL ( 8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararının , özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarlarından mahsup edilerek kapatılması

8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi

11 – 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket’in 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.

14 – Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.

15 – Kapanış.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Haziran 2024 tarihinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde , saat 10.30’da yapılacaktır.